Die Pflichten im Zusammenhang mit der Identifizierung, der Dokumentation, den internen Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldungen haben wir in dieser Aufstellung direkt aus dem GwG abgeleitet. Schauen Sie einmal herein.
Jedes Maklerbüro benötigt eine Risikoanalyse zur Ermittlung des konkreten Risikos, dass bei einer Immobilientransaktion Geldwäsche im Spiel ist. In diesem Video haben wir die wichtigsten Punkte rund um die Risikoanalyse…
Was müssen Immobilienmakler nach dem GwG beachten? Was ist neu in 2022? Die neue Liste der kritischen Länder nach der Veröffentlichung der FIU beachten. Änderung des GwG kennen. Alle Anforderungen…
