Die Weiterbildungsverpflichtung trifft alle Immobilienmakler und Wohnimmobilienverwalter für 20 Stunden in drei Jahren. Und dann müssen bestimmte Themen zusätzlich einmal im Jahr als Pflichtschulung geschult werden. Wir zeigen Ihnen, was…
Die Pflichten im Zusammenhang mit der Identifizierung, der Dokumentation, den internen Sicherungsmaßnahmen und Verdachtsmeldungen haben wir in dieser Aufstellung direkt aus dem GwG abgeleitet. Schauen Sie einmal herein.
Ist die GwG-Schulung wirklich eine vorgeschriebene Schulung? Was gilt für Maklerbüros, wenn diese ihre Mitarbeitenden im Bereich Geldwäsche-Prävention schulen müssen/wollen? Und welche Mitarbeitenden müssen tatsächlich geschult werden? Ein wichtiger Überblick…
Die Compliance folgt einer einfachen Systematik: Was ist wo geregelt und was muss eingehalten werden? Die Quellen sind vor allem: Gesetze, Verordnungen, Vorgaben und Regulierungen der Aufsicht, interne Vorgaben, Pflichten…
Jedes Maklerbüro benötigt eine Risikoanalyse zur Ermittlung des konkreten Risikos, dass bei einer Immobilientransaktion Geldwäsche im Spiel ist. In diesem Video haben wir die wichtigsten Punkte rund um die Risikoanalyse…
Was müssen Immobilienmakler nach dem GwG beachten? Was ist neu in 2022? Die neue Liste der kritischen Länder nach der Veröffentlichung der FIU beachten. Änderung des GwG kennen. Alle Anforderungen…
In dem Webinar der Datenschutz+Immobilien-Police im September ging es um die Pflichten von Maklerbüros nach dem GwG. Wann muss wer identifiziert werden? Was hätte die Aufsicht Geldwäsche gern? Was umfasst…
